(苦读书 www.kudushu.org) 何其嚣张?走私物品就这样大摇大摆的出海关,甚至连遮羞布都懒得扯一块,亚克力的箱子,上面带着英文标签和重量,如果是正常贸易这自然无可厚非,可这是走私。
满满五个集装箱的稀土摆放在仓库里,缉私方面所有人都感觉脸上火辣辣的。这虽然是功劳,但犯罪分子能够如此猖獗,也间接的说明了一些不可言喻的问题。所有人心里明白,不能说罢了,当然,瑕不掩瑜,在功劳面前,那些小小的瑕疵自然可以忽略。
到清点案值的时候,让所有人都挠头的事情出现了,这些封存在亚克力箱子里的稀土,虽然都有英文标签,可是,警方的水平仅限于认识这些东西,至于这些稀土到底价值几何,有什么用,如何保存,这些一概不知。
次日,近海稀土研究所的技术人员进驻海关,对海关缴获的稀土进行价值评估,这很好做,亚克力箱子封存,上面有净重和稀土标签。
得出的案值是价值3个亿人民币,一经查获,就一跃成为近海海关史上,单笔案值最大的走私案,也是全国查获的第一例稀土走私案,近海海关一不小心,就创造了历史。
缉私局局长当场放话,扩大战果,不能让一克稀土从近海海关流向国外。于是,一场《打击走私犯罪活动》的缉私行动在07年11月中旬展开。
所有缉私警取消休假,所有未出港船只暂缓出港,开箱接受检查。半小时后,又是三个货柜的稀土被查了出来,但是其质量就要差很多,是半成品,明显和武猛走私的这批不是一个档次。
这是开门红,省厅电话口头鼓励肯定,当然,后续嘉奖肯定不会少,这下缉私局可是出大风头哩。
唯一的遗憾是,没有钱,而且,涉外太多,各国领事馆的抗议也足够缉私喝一壶的啦。
但被抗议的感觉,确实很爽。
海关的动作还在继续着,而倪远超率领着专案组早已经顺着武猛的线索去找钱了。只有货物没有钱,这案子显然不完美。
……
地下世界的交易是极其注重信誉的,它比正常的交易更简捷。货物登船的同时,钱也就到了托家的手里,这意味着交易完成,货物与武猛再无关系,而这时候货物出事,也就意味着买家的损失。
同理,钱同时到了托家的手里,这也就意味着,钱直接进入了洗钱程序,等钱再出来的时候,这笔钱也就是干净的,是合法的。
外勤跟随武猛一路来到了西苑路的昌茂农副产品有限公司,武猛在公司里待了一夜,期间任何动作不得而知。
这个昌茂农副产品有限公司在稀土走私案中,到底扮演着什么角色?
当专案组拿到昌茂公司的账目和股东信息后,所有人都了然了。这个公司根本就是下马坡村村民合资办的,牵头的是下马坡村村部,
公司的效益那是没话说,公司创立了6年,最初平均每户投资1万元,在第一年,每户分红就高达10万多,而第二年,每户分红高达30万。
6年的经营,稀土走私案已经形成了一套完整的犯罪体系,村民山里挖稀土,只要稀土卖掉,就可以从昌茂公司得到分红。
“钱来了!”经侦从昌茂进入视线以后,就监控了这家公司的账户,果然,在次日上午9点,一笔8000万的款子到了。虽然与想象中案值相差甚远,但见到钱,也就意味着,案子可以收尾了。
可这时候又一个漏洞出现了,那就是以前警方监控的嫌疑人:吕丰城、刘二黑从始至终都没在这案子里出现过。监视他们的外勤甚至连他们的吃喝拉撒都报告了,不在场,没拿钱,自然也就没有证据。
现在抓,钱肯定跑不了,可是没有任何证据可以指认吕丰城和刘二黑,也就意味着,抓了虾米,放跑了大鱼。
但如果不抓,这笔8000万的款子会很快被消化,这时候,冯昌信说话了,不管它,让他分账,只要钱没有从银行里取走,那么就注定充实国库了。
于是,警方继续等待着。钱正在通过银行,慢慢的转账到村民的银行账户,这是最后一步,分红,钱转过以后,武猛就再无后顾之忧了。
转账持续了5个小时,村部账户存了2000万,这是村民共有福利。武猛的私人账户800万,剩余200多个账户,有多有少,钱转完了,昌茂公司的账户自然也就空了。
这也就是说,此时这八千万的巨资都是合法的,无论什么时候想要用,都可以提取。
但是,警方早已经把这些账户全都锁定了,不是冻结,而是在银行备案,村民打电话查询,一切都正常,里面的余额自然一分不差,但有人想要取钱,警方会第一时间知道,并且锁定账户,一分钱都别想取出来
没过多长时间,第一个取钱的出现了,是下马坡村的村民。让不让他取钱?继续抓这条线已经没有意义了,案件到了这里,是无法继续回溯的,也就是只能找到下家,无法找到上家。
倪远超一拍桌子:“让银行冻结所有账户。查封昌茂公司。抓捕武猛!”
警方再次行动了起来,由于蟒山上的监控探头的关系,警方获得了第一手的情报和大量村民走私证据,这案子已经是铁案了。
战果继续扩大,参与走私的不光只有下马坡村,蟒山上的几个自然屯基本都靠着提炼稀土过活,涉案账户已经多达几千个。而洗钱的方式如出一辙,都是村部牵头办公司,村民入股,稀土只要上船,次日公司就分红。
这种公司多达十几个,不光是海关缉私忙疯了,这下连经侦都忙疯了,十几个公司的账目,哪些是合法收益,哪些是走私所得,长达6年的走私利益链条,涉案金额到底有多少?这些都需要一一查证。
然而,近海海关打击走私犯罪活动的展开,走私稀土的活动突然停止了,刑警审讯武猛和省厅的嘉奖且不去说,单说罗毅此时已经出现在了下马坡村。
是刘二黑家中,刘二黑早晨起来的时候,罗毅就出现在了他家里。罗毅坐在沙发上一口口的品着茶,看样子,来了一会了。
刘二黑也没惊讶,现在村里都忙疯了,就连村口打更的都在忙着把家里的稀土藏起来,还有就是躲风头,村子的铁桶阵不攻自破。当然,最清闲的还是刘二黑,睡到自然醒,这可不是每晚都能如此的。
“真没想到,我还应该叫您一声师叔。”罗毅坐在沙发上,手里把玩着月牙,没有加拔弩张,他更像是来串门走亲戚的。
“早些年的事喽。”
罗毅放下茶杯,收起月牙,手摸着下颔冒出的胡须,满脸的不解:“您是我爷爷的徒弟,按说,家谱上应该有您的名字。可我从未见过。”
刘二黑道:“我没入义梁会家谱,拜师的事也只有几个人知道,后来因为我犯了帮规,就被你爷爷逐出师门了。”
“哦?”
看着罗毅不解的表情,刘二黑喟叹道:“不说这些事了,你小子的胆子可真大,吕丰城现在应该满世界找你呢,你还敢出现在我这里。两千万欧元,你就那么敢下手,要是失手,你的小命可就没喽。”
“那您是打算把我送给吕丰城?”
刘二黑摇头:“你太小看我这个师叔喽。”说着,脸上堆满了笑意,见罗毅茫然不解,他继续道,“我和他又不熟,而且,那两千万和我也没关系,你们罗家于我有救命之恩,我这辈子都还不完。”
罗毅也正是知道了这些事,所以才敢来的,只是没想到,刘二黑比想象中的还要磊落。“实不相瞒,我这次是来向您老问计来了,您知道的事,吕丰城也都知道了,他不倒,我就得死啊。”
刘二黑摇头:“这计你可是问错人喽,不过,帮你却是可以,把那笔钱拿出来,还给吕丰城。我卖个面子,化干戈为玉帛并不是什么难事。”
罗毅笑了,笑的很开心。他突然正色起来,甩出一叠照片在茶几上:“好好的蟒山,让你们祸害成这样,用不了两年,这附近就会有沙尘暴、泥石流,你们赚了钱,蟒山百年不长草,你忍心么?”
刘二黑自然不是好脾气的人,要不然也不会在80年代就成为了一方枭雄,就算过去了几十年,修身养性,但骨子里的东西可以改变,却难以磨灭。
如此被小辈质问,他的脸色也不再好看。想要发火,却又强忍了下来,“这蟒山上遍地都是钞票,就算我不挖,也会有其他人来挖,我只是一个跑腿的。”
“那咱们能谈谈,你背后的人,比如你和吕丰城共同的上家?”
“孩子,别把自己想的太伟大,警方已经查获了足够多,钱也到手了几个亿,他们马上就会偃旗息鼓,抱着胜利开庆功会。或许可以这样,你那两千万欧元的无记名债券就算是当师叔的送你,还了师父当年的恩情。以后,吕丰城不会找你麻烦,你最好也不要再搀和到这事里面。”
罗毅摇头:“这可不是您的性格,既然您不肯说,那我自己去查……”
刘二黑腾的站了起来,“这事不是你能插手的,适可而止对任何人都有好处!”
罗毅突然哈哈大笑起来,起身,那黑白分明的双眼中,有的是初生牛犊不怕虎的战意:“文昭和巴志勇想要暗杀我,不幸的是,他们技不如人,现在让我和吕丰城和解?对不起,我和你们已经站在了对立面,奉劝您一句,您最好隐藏的足够深,足够好,要不然,等待您的只能是……”说着,嘴角微微勾起,“砰!”
那是罗毅口中模拟出来的枪声!
……
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满满五个集装箱的稀土摆放在仓库里,缉私方面所有人都感觉脸上火辣辣的。这虽然是功劳,但犯罪分子能够如此猖獗,也间接的说明了一些不可言喻的问题。所有人心里明白,不能说罢了,当然,瑕不掩瑜,在功劳面前,那些小小的瑕疵自然可以忽略。
到清点案值的时候,让所有人都挠头的事情出现了,这些封存在亚克力箱子里的稀土,虽然都有英文标签,可是,警方的水平仅限于认识这些东西,至于这些稀土到底价值几何,有什么用,如何保存,这些一概不知。
次日,近海稀土研究所的技术人员进驻海关,对海关缴获的稀土进行价值评估,这很好做,亚克力箱子封存,上面有净重和稀土标签。
得出的案值是价值3个亿人民币,一经查获,就一跃成为近海海关史上,单笔案值最大的走私案,也是全国查获的第一例稀土走私案,近海海关一不小心,就创造了历史。
缉私局局长当场放话,扩大战果,不能让一克稀土从近海海关流向国外。于是,一场《打击走私犯罪活动》的缉私行动在07年11月中旬展开。
所有缉私警取消休假,所有未出港船只暂缓出港,开箱接受检查。半小时后,又是三个货柜的稀土被查了出来,但是其质量就要差很多,是半成品,明显和武猛走私的这批不是一个档次。
这是开门红,省厅电话口头鼓励肯定,当然,后续嘉奖肯定不会少,这下缉私局可是出大风头哩。
唯一的遗憾是,没有钱,而且,涉外太多,各国领事馆的抗议也足够缉私喝一壶的啦。
但被抗议的感觉,确实很爽。
海关的动作还在继续着,而倪远超率领着专案组早已经顺着武猛的线索去找钱了。只有货物没有钱,这案子显然不完美。
……
地下世界的交易是极其注重信誉的,它比正常的交易更简捷。货物登船的同时,钱也就到了托家的手里,这意味着交易完成,货物与武猛再无关系,而这时候货物出事,也就意味着买家的损失。
同理,钱同时到了托家的手里,这也就意味着,钱直接进入了洗钱程序,等钱再出来的时候,这笔钱也就是干净的,是合法的。
外勤跟随武猛一路来到了西苑路的昌茂农副产品有限公司,武猛在公司里待了一夜,期间任何动作不得而知。
这个昌茂农副产品有限公司在稀土走私案中,到底扮演着什么角色?
当专案组拿到昌茂公司的账目和股东信息后,所有人都了然了。这个公司根本就是下马坡村村民合资办的,牵头的是下马坡村村部,
公司的效益那是没话说,公司创立了6年,最初平均每户投资1万元,在第一年,每户分红就高达10万多,而第二年,每户分红高达30万。
6年的经营,稀土走私案已经形成了一套完整的犯罪体系,村民山里挖稀土,只要稀土卖掉,就可以从昌茂公司得到分红。
“钱来了!”经侦从昌茂进入视线以后,就监控了这家公司的账户,果然,在次日上午9点,一笔8000万的款子到了。虽然与想象中案值相差甚远,但见到钱,也就意味着,案子可以收尾了。
可这时候又一个漏洞出现了,那就是以前警方监控的嫌疑人:吕丰城、刘二黑从始至终都没在这案子里出现过。监视他们的外勤甚至连他们的吃喝拉撒都报告了,不在场,没拿钱,自然也就没有证据。
现在抓,钱肯定跑不了,可是没有任何证据可以指认吕丰城和刘二黑,也就意味着,抓了虾米,放跑了大鱼。
但如果不抓,这笔8000万的款子会很快被消化,这时候,冯昌信说话了,不管它,让他分账,只要钱没有从银行里取走,那么就注定充实国库了。
于是,警方继续等待着。钱正在通过银行,慢慢的转账到村民的银行账户,这是最后一步,分红,钱转过以后,武猛就再无后顾之忧了。
转账持续了5个小时,村部账户存了2000万,这是村民共有福利。武猛的私人账户800万,剩余200多个账户,有多有少,钱转完了,昌茂公司的账户自然也就空了。
这也就是说,此时这八千万的巨资都是合法的,无论什么时候想要用,都可以提取。
但是,警方早已经把这些账户全都锁定了,不是冻结,而是在银行备案,村民打电话查询,一切都正常,里面的余额自然一分不差,但有人想要取钱,警方会第一时间知道,并且锁定账户,一分钱都别想取出来
没过多长时间,第一个取钱的出现了,是下马坡村的村民。让不让他取钱?继续抓这条线已经没有意义了,案件到了这里,是无法继续回溯的,也就是只能找到下家,无法找到上家。
倪远超一拍桌子:“让银行冻结所有账户。查封昌茂公司。抓捕武猛!”
警方再次行动了起来,由于蟒山上的监控探头的关系,警方获得了第一手的情报和大量村民走私证据,这案子已经是铁案了。
战果继续扩大,参与走私的不光只有下马坡村,蟒山上的几个自然屯基本都靠着提炼稀土过活,涉案账户已经多达几千个。而洗钱的方式如出一辙,都是村部牵头办公司,村民入股,稀土只要上船,次日公司就分红。
这种公司多达十几个,不光是海关缉私忙疯了,这下连经侦都忙疯了,十几个公司的账目,哪些是合法收益,哪些是走私所得,长达6年的走私利益链条,涉案金额到底有多少?这些都需要一一查证。
然而,近海海关打击走私犯罪活动的展开,走私稀土的活动突然停止了,刑警审讯武猛和省厅的嘉奖且不去说,单说罗毅此时已经出现在了下马坡村。
是刘二黑家中,刘二黑早晨起来的时候,罗毅就出现在了他家里。罗毅坐在沙发上一口口的品着茶,看样子,来了一会了。
刘二黑也没惊讶,现在村里都忙疯了,就连村口打更的都在忙着把家里的稀土藏起来,还有就是躲风头,村子的铁桶阵不攻自破。当然,最清闲的还是刘二黑,睡到自然醒,这可不是每晚都能如此的。
“真没想到,我还应该叫您一声师叔。”罗毅坐在沙发上,手里把玩着月牙,没有加拔弩张,他更像是来串门走亲戚的。
“早些年的事喽。”
罗毅放下茶杯,收起月牙,手摸着下颔冒出的胡须,满脸的不解:“您是我爷爷的徒弟,按说,家谱上应该有您的名字。可我从未见过。”
刘二黑道:“我没入义梁会家谱,拜师的事也只有几个人知道,后来因为我犯了帮规,就被你爷爷逐出师门了。”
“哦?”
看着罗毅不解的表情,刘二黑喟叹道:“不说这些事了,你小子的胆子可真大,吕丰城现在应该满世界找你呢,你还敢出现在我这里。两千万欧元,你就那么敢下手,要是失手,你的小命可就没喽。”
“那您是打算把我送给吕丰城?”
刘二黑摇头:“你太小看我这个师叔喽。”说着,脸上堆满了笑意,见罗毅茫然不解,他继续道,“我和他又不熟,而且,那两千万和我也没关系,你们罗家于我有救命之恩,我这辈子都还不完。”
罗毅也正是知道了这些事,所以才敢来的,只是没想到,刘二黑比想象中的还要磊落。“实不相瞒,我这次是来向您老问计来了,您知道的事,吕丰城也都知道了,他不倒,我就得死啊。”
刘二黑摇头:“这计你可是问错人喽,不过,帮你却是可以,把那笔钱拿出来,还给吕丰城。我卖个面子,化干戈为玉帛并不是什么难事。”
罗毅笑了,笑的很开心。他突然正色起来,甩出一叠照片在茶几上:“好好的蟒山,让你们祸害成这样,用不了两年,这附近就会有沙尘暴、泥石流,你们赚了钱,蟒山百年不长草,你忍心么?”
刘二黑自然不是好脾气的人,要不然也不会在80年代就成为了一方枭雄,就算过去了几十年,修身养性,但骨子里的东西可以改变,却难以磨灭。
如此被小辈质问,他的脸色也不再好看。想要发火,却又强忍了下来,“这蟒山上遍地都是钞票,就算我不挖,也会有其他人来挖,我只是一个跑腿的。”
“那咱们能谈谈,你背后的人,比如你和吕丰城共同的上家?”
“孩子,别把自己想的太伟大,警方已经查获了足够多,钱也到手了几个亿,他们马上就会偃旗息鼓,抱着胜利开庆功会。或许可以这样,你那两千万欧元的无记名债券就算是当师叔的送你,还了师父当年的恩情。以后,吕丰城不会找你麻烦,你最好也不要再搀和到这事里面。”
罗毅摇头:“这可不是您的性格,既然您不肯说,那我自己去查……”
刘二黑腾的站了起来,“这事不是你能插手的,适可而止对任何人都有好处!”
罗毅突然哈哈大笑起来,起身,那黑白分明的双眼中,有的是初生牛犊不怕虎的战意:“文昭和巴志勇想要暗杀我,不幸的是,他们技不如人,现在让我和吕丰城和解?对不起,我和你们已经站在了对立面,奉劝您一句,您最好隐藏的足够深,足够好,要不然,等待您的只能是……”说着,嘴角微微勾起,“砰!”
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